Con el fin de estar al día con la normativa de Conozca a su Cliente (KYC), Stripe está actualizando los requisitos de verificación para las cuentas del Espacio Económico Europeo (EEE), Reino Unido y Suiza.
Para ello, tendremos que recopilar información o documentos adicionales de nuestras cuentas conectadas. De esta forma nos aseguramos de que la información está actualizada, es segura, cumple con la normativa y está protegida contra el fraude.
Donde:
En su tablero de Regiondo verá un banner naranja que le redirigirá a completar la información requerida en su cuenta de Stripe Connect:
Importante!
Por favor, asegúrese de proporcionar la información solicitada antes del 31 de agosto. De lo contrario, lamentablemente ya no será posible que:
- sus clientes puedan utilizar los pagos en línea (excepto PayPal).
- recibir pagos semanales en su cuenta.
Requisitos actualizados para las cuentas conectadas al EEE/GB/CH
A partir del 15 de agosto de 2022, todas las cuentas conectadas al EEE/GB/CH de nueva creación deberán cumplir estos requisitos actualizados para comenzar a procesar los pagos.
Debido a los requisitos de nuestros reguladores, se requiere la recopilación y verificación de la Propiedad Beneficiaria Final (UBO) para todas las cuentas que no sean de propietario único creadas en Irlanda (IE), la República Checa (CZ), Estonia (EE), Letonia (LV) y el Reino Unido (GB).
Para las cuentas con sede en el Reino Unido, Estonia, Letonia o la República Checa:
Stripe verificará que está registrado en el registro nacional correcto.
Si no se encuentra ninguna información de registro, tendrá que confirmar la información de propiedad del negocio.
Para Irlanda:
Stripe verificará el registro de la cuenta en el Register of Beneficial Ownership (RBO). Si no podemos encontrar información de registro que coincida, tendrá que cargar un documento que demuestre el registro. Las instrucciones sobre cómo obtener ese documento se pueden encontrar aquí.
Consejo
Puede encontrar más información sobre la verificación de la cuenta de stripe-connect en este artículo.
Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre la verificación, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia. Estaremos encantados de ayudarle.