Um die Know Your Customer (KYC)-Vorgaben einzuhalten, aktualisiert Stripe laufend die Verifizierungsanforderungen für verbundene Konten.
Im Rahmen dieser regulatorischen Vorgaben kann es sein, dass zusätzliche Informationen oder Dokumente von verbundenen Konten abgefragt werden. Das hilft dabei, sicherzustellen, dass die Kontoinformationen korrekt, sicher, regelkonform und vor Betrug geschützt sind.
Wo kann ich die Verifizierung durchführen?
In deinem Regiondo Dashboard siehst du eventuell ein orangefarbenes Banner, das dich auffordert, zusätzliche Verifizierungen für dein Stripe Connect Konto durchzuführen. Wenn du auf das Banner klickst, wirst du zu Stripe weitergeleitet, wo du die benötigten Informationen eingibst oder erforderliche Dokumente hochlädst.
Wichtig:
Bitte stell sicher, dass du die angeforderten Informationen rechtzeitig vor der im Dashboard oder von Stripe angegebenen Frist einreichst.
Wenn die erforderlichen Informationen nicht rechtzeitig eingereicht werden:
- Deine Kunden können eventuell keine Online-Zahlungen mehr nutzen (außer PayPal).
- Wöchentliche Auszahlungen auf dein Bankkonto können pausiert werden.
Aktualisierte Verifizierungsanforderungen für verbundene Konten
Stripe verlangt von bestimmten verbundenen Konten, Informationen zum sogenannten Ultimate Beneficial Ownership (UBO) bereitzustellen und zu verifizieren, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
Laut Stripe-Dokumentation kann es bei Unternehmen, Kapitalgesellschaften, LLCs und Partnerschaften erforderlich sein, Folgendes zu verifizieren:
Länderbezogene Verifizierungsanforderungen
Vereinigtes Königreich, Estland, Lettland und Tschechien
Stripe kann überprüfen, ob dein Unternehmen im entsprechenden nationalen Handelsregister eingetragen ist.
Falls Stripe keine passenden Registrierungsdaten findet, wirst du möglicherweise gebeten, die Angaben zum wirtschaftlichen Eigentum zu bestätigen oder zusätzliche Dokumente einzureichen.
Irland
Stripe kann die Registrierung im Register of Beneficial Ownership (RBO) überprüfen.
Falls keine passenden Registrierungsdaten gefunden werden, kann Stripe ein Dokument als Nachweis der Registrierung anfordern.
Mehr Infos findest du hier:
- Irish-registered businesses: How to collect Beneficial Ownership Information
- Upcoming requirements updates
- Informationen zum irischen RBO: https://rbo.gov.ie/
Weitere Informationen
Mehr Infos zur Stripe-Konto-Verifizierung findest du im Artikel Stripe Connect Account Verifizierung.
Wenn du Fragen hast oder Unterstützung bei der Verifizierung brauchst, melde dich einfach bei unserem Support-Team. Wir helfen dir gerne weiter.