Per garantire la conformità alle normative Know Your Customer (KYC), Stripe aggiorna continuamente i requisiti di verifica per gli account collegati.
Come parte di questi requisiti normativi, potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni o documenti da raccogliere dagli account collegati. Questo aiuta a garantire che le informazioni dell’account rimangano accurate, sicure, conformi e protette contro le frodi.
Dove completare la verifica?
Nel tuo dashboard Regiondo potrebbe comparire un banner arancione che richiede verifiche aggiuntive per il tuo account Stripe Connect. Cliccando sul banner, verrai reindirizzato a Stripe per fornire le informazioni richieste o caricare eventuali documenti necessari.
Importante:
Assicurati di fornire le informazioni richieste prima della scadenza comunicata nel tuo dashboard o da Stripe.
Se le informazioni richieste non vengono inviate in tempo:
- I tuoi clienti potrebbero non poter più utilizzare i pagamenti online (eccetto PayPal).
- I pagamenti settimanali sul tuo conto bancario potrebbero essere sospesi.
Requisiti di verifica aggiornati per gli account collegati
Stripe richiede ad alcuni account collegati di fornire e verificare le informazioni relative ai beneficiari effettivi ultimi (Ultimate Beneficial Owners, UBO) per conformarsi ai requisiti normativi.
Secondo la documentazione di Stripe, per società, corporation, LLC e partnership, Stripe può richiedere la verifica di:
- Ultimate Beneficial Ownership (UBO)
- Requisiti per i titolari effettivi e i membri del consiglio di amministrazione dell'azienda
Requisiti di verifica specifici per paese
Regno Unito, Estonia, Lettonia e Repubblica Ceca
Stripe può verificare che la tua attività sia registrata presso il registro nazionale delle imprese competente.
Se Stripe non riesce a trovare informazioni di registrazione corrispondenti, potrebbe essere richiesto di confermare le informazioni relative alla proprietà dell’azienda o di fornire documentazione aggiuntiva.
Irlanda
Stripe può verificare la registrazione dell’account nel Register of Beneficial Ownership (RBO).
Se non viene trovata una corrispondenza nei registri, Stripe può richiedere un documento che attesti la prova di registrazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui:
- Attività registrate in Irlanda: come acquisire i dati sui titolari effettivi
- Aggiornamenti imminenti dei requisiti
- Informazioni sull’RBO irlandese: https://rbo.gov.ie/
Informazioni aggiuntive
Puoi trovare ulteriori informazioni sulla verifica dell’account Stripe nel seguente articolo: Verifica dell'account di Stripe Connect.
Se hai domande o hai bisogno di assistenza con il processo di verifica, contatta il nostro team di supporto. Saremo lieti di aiutarti.